广东：警方捣毁地下钱庄查获400斤大钞

友允娜娜 · 发表于 2016-1-12 10:24:31

原标题：广东捣毁地下钱庄查获400斤大钞

11日，广东警方通报“2015年打击地下钱庄专项行动战果”。经过近6个月的缜密侦查，成功破获一宗特大地下钱庄案，行动中捣毁地下钱庄窝点5个，抓获周某波等犯罪嫌疑人20名，冻结涉案账户19个金额468万余元人民bi。警方当场缴获现金人民bi1763万元、港bi90万元、美金6万余元，yinhang卡、存折、电脑、手机、作案用车辆等作案工具一大批，是东莞市公安局近年来缴获现金最多的一起地下钱庄案件。2013年，浙江一位准新郎称出8888888元百元人民bi为102公斤，据此估算，本次行动警方缴获的钞票重量超200公斤。

2015年4月1日，专案组抽调警力，统一抓捕和收网行动。目标对象无一漏网，成功为东莞公安机关打击地下钱庄史上现场抓获人数最多、现场缴获现金最多、一次性捣毁窝点最多的案例。经查，周某波以其在东莞经营的某制品厂为窝点，长期以现金交易等方式非法买卖外汇，主要是收购各地需求人民bi的企业手中的外bi（港bi为主），再辗转“销售”给深圳等地的地下钱庄，并从中牟取非法利益。

该团伙分工明确，周某波主要负责联系非法买卖外汇的客户，与“地下钱庄”商定好港bi的买卖汇率、总金额和交收地点后，再指使“马仔”接收深圳“地下钱庄”送来的用于兑换港bi的现金人民bi“预付款”。交易完成后，周某波的手下将余下的人民bi现金和兑得的港bi支票带回常平镇窝点内交给专人进行统计记录、盖上香港收款账户印章，清点交易后余下的人民bi现金等工作。另一成员则在窝点内根据实际交易金额，通过网银操作香港账户，将港bi转账至深圳等地“地下钱庄”指定的外bi账户上，完成整个非法外汇交易的买、卖过程。