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[社会新闻] 广东:警方捣毁地下钱庄 查获400斤大钞

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发表于 2016-1-12 10:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原标题:广东捣毁地下钱庄 查获400斤大钞

11日,广东警方通报“2015年打击地下钱庄专项行动战果”。经过近6个月的缜密侦查,成功破获一宗特大地下钱庄案,行动中捣毁地下钱庄窝点5个,抓获周某波等犯罪嫌疑人20名,冻结涉案账户19个金额468万余元人民bi。警方当场缴获现金人民bi1763万元、港bi90万元、美金6万余元,yinhang卡、存折、电脑、手机、作案用车辆等作案工具一大批,是东莞市公安局近年来缴获现金最多的一起地下钱庄案件。2013年,浙江一位准新郎称出8888888元百元人民bi为102公斤,据此估算,本次行动警方缴获的钞票重量超200公斤。


2015年4月1日,专案组抽调警力,统一抓捕和收网行动。目标对象无一漏网,成功为东莞公安机关打击地下钱庄史上现场抓获人数最多、现场缴获现金最多、一次性捣毁窝点最多的案例。经查,周某波以其在东莞经营的某制品厂为窝点,长期以现金交易等方式非法买卖外汇,主要是收购各地需求人民bi的企业手中的外bi(港bi为主),再辗转“销售”给深圳等地的地下钱庄,并从中牟取非法利益。

该团伙分工明确,周某波主要负责联系非法买卖外汇的客户,与“地下钱庄”商定好港bi的买卖汇率、总金额和交收地点后,再指使“马仔”接收深圳“地下钱庄”送来的用于兑换港bi的现金人民bi“预付款”。交易完成后,周某波的手下将余下的人民bi现金和兑得的港bi支票带回常平镇窝点内交给专人进行统计记录、盖上香港收款账户印章,清点交易后余下的人民bi现金等工作。另一成员则在窝点内根据实际交易金额,通过网银操作香港账户,将港bi转账至深圳等地“地下钱庄”指定的外bi账户上,完成整个非法外汇交易的买、卖过程。
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发表于 2016-1-12 10:26:30 | 只看该作者
周立波?
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我诈傻扮懵够醒目
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发表于 2016-1-12 10:30:56 | 只看该作者
洗黑钱?
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发表于 2016-1-12 10:35:05 | 只看该作者
细思恐极
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发表于 2016-1-12 11:22:44 | 只看该作者
400斤。。。。好多钱$_$
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这里阿青,可以叫我小青青(⊙▽⊙)

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发表于 2016-1-12 13:28:27 | 只看该作者
挺好的( •̥́ ˍ •̀ू )
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人生就是一列开往坟墓的列车,路途上会有很多站,很难有人可以自始至终陪着走完。

当陪你的人要下车时,即使不舍也该心存感激,然后挥手道别。


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τ. 我是又萌又帅又可爱的洁葛格!

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发表于 2016-1-12 13:57:03 | 只看该作者
你的个人看法呢
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