真是丧心病狂真是丧心病狂一些不法分子通过地下钱庄将非法所得移至境外。北京警方13日通报，9月下旬，警方出动400余名警力，对隐藏在京城的地下钱庄网络予以摧毁性打击，捣毁地下钱庄10余个，抓获嫌犯59人，冻结yinhang账户264个，涉案金额近1400亿元人民bi。
地下钱庄正成为洗钱犯罪的重要渠道。警方侦查发现，一名嫌犯连续收取人民bi，再利用多个账户兑换成美元后汇出境外。一年时间里，该人兑换并汇至境外500余万美元。警方据此发现了隐藏在朝阳、东城、西城等区的多个地下钱庄团伙。
据警方介绍，这些地下钱庄兑换业务快捷，只要几个电话就搞定，经营网络辐射面广，有稳定的客户群。部分企业和个人出于转移资金、逃避税收、隐名投资等目的，也倾向于利用地下钱庄往来资金。
为了将大笔现金汇至境外，一些不法分子在网上购买多个假身份zheng在yinhang开设多个账户，通过yinhang转账方式，将大规模资金兑换和转移到境外。警方发现，今年3至6月，采用这种办法向境外支付超过1亿美元。
据北京市公安局刑侦总队第三大队一中队队长孙鹏飞介绍，这些地下钱庄的违法活动多以跨境转移资金和非法买卖外汇为主，其作案特点是，以他们的住宅作为经营场所，借用、租用、购买他人账户进行交易，并定期更换交易账号，作案手法隐蔽、组织严密、分工精心。
警方在摧毁系列地下钱庄案件中，首次破获利用“离岸账户”实施跨境转移外汇的案子。孙鹏飞介绍说，为了实现利益最大化，一些境外注册的公司在境内yinhang开设账户，利用“离岸账户”在外汇管理上约束少、管制松、操控空间大的特点，将其作为向境外支付大笔现金的途径。他们在转账中，每单业务可获得比yinhang结汇多千分之二的利润。
北京警方表示，地下钱庄游离于金融监管体系之外，以盈利为目的，从事非法买卖外汇、洗钱和跨境资金转移等违法犯罪活动，警方将持续挤压此类犯罪，保护国家经济金融安全。
都是有钱人啊
抓了就瞎了坠羽 发表于 2014-11-14 01:16
都是土豪。
现在该哭瞎了smoke 发表于 2014-11-14 01:18
现在该哭瞎了
坠羽 发表于 2014-11-14 01:23
这么大数额的经济罪基本可以执行枪决了吧。。
默默守望着你 发表于 2014-11-14 07:22
地下钱庄还真是到处都有
依然i 发表于 2014-11-14 08:07
都是有钱人
smoke 发表于 2014-11-14 13:46
对呀
smoke 发表于 2014-11-14 13:45
现在木有死刑了
这。。。。不是提高了犯罪率嘛。坠羽 发表于 2014-11-14 14:43
这。。。。不是提高了犯罪率嘛。
出门必须小心，，，，枯藤昏鸦 发表于 2014-11-14 14:59
其实还是比特bi洗钱最安全
坠羽 发表于 2014-11-14 16:01
出门必须小心，，，，
smoke 发表于 2014-11-14 16:42
那玩意现在还可以么
枯藤昏鸦 发表于 2014-11-14 20:25
还行，价格一直在2000~4000浮动
9号好人啊 发表于 2014-11-14 21:21
如果那些钱是我的就好了
smoke 发表于 2014-11-14 21:26
那你就麻烦了
9号好人啊 发表于 2014-11-14 21:59
我会被抓！还是算了！没命花！
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