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标题: “比特bi大佬”涉嫌洗钱被起诉 [打印本页]

作者: 伪神    时间: 2014-1-29 21:41
标题: “比特bi大佬”涉嫌洗钱被起诉
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  新华社供本报特稿(张远)美国检方人员27日说,已经起诉网络虚拟货bi“比特bi”推广团体“比特bi基金会”副主席查理·施雷姆,因为他涉嫌洗钱、为非法活动输送资金。

  一些“比特bi”行内人士说,案件显示“比特bi”不如传言般“不易追踪”,那些想用“比特bi”逃避监管、从事非法交易的人十分愚蠢。

  施雷姆26日在纽约约翰·肯尼迪国际机场被捕,27日在美国曼哈顿地方法院出庭。当天,他身穿帽衫,向家人招手、向女友点头,缴纳100万美元后获保释。

  联邦检察官普里特·巴拉拉说,施雷姆与福罗里达州居民罗伯特·法耶拉合作,2011年12月至2013年10月间,向他人销售超过100万个比特bi。这些买家在“丝绸之路”网站上交易毒品。

  在“丝绸之路”网站上,“比特bi”是唯一交易货bi。这一网站被不少人称为网络黑市,销售毒品,去年10月被美国当局关闭。

  起诉书写道,施雷姆本人也曾在“丝绸之路”上购买毒品,包括掺大麻的巧克力蛋糕。

  巴拉拉说,施雷姆用“创新的商业模式干传统的违法勾当”,“与传统货bi一样,如果比特bi用于洗钱和刺激犯罪活动,执法部门没有选择,必须采取行动”。

  巴拉拉说,这一案件并非只针对“比特bi”这种虚拟货bi,传统货bi和新型货bi“一视同仁”。

  现阶段,“比特bi”应用范围正逐渐扩大。这种虚拟货bi可兑换美元和欧元等传统货bi,全球不少商家已宣布接受比特bi付款。

  由于这种货bi不受金融机构控制、不受政府监管,持有者交易“不留痕”,一些不法分子常用这种货bi洗钱和贩毒。

  具体至施雷姆一案,网名“比特bi国王”的法耶拉接收“丝绸之路”用户购买比特bi的订单,施雷姆通过“立即比特”网站为法耶拉充入比特bi,让法耶拉完成交易。起诉书说,施雷姆明知这些比特bi将用于“可疑活动”,却没有报告。

  另外,施雷姆还涉嫌替法耶拉“打掩护”。他告诉“立即比特”网站另一名管理者,已经封禁法耶拉注册的邮箱账号,而私下里告知法耶拉可以通过其他邮箱地址注册“小号”,躲过监管。

  路透社报道,施雷姆这名“比特bi大佬”受起诉可能冲击“比特bi”的前景。不过,“比特bi”27日交易量没有立即下降。按照日本东京的比特bi交易平台“GtGox”当天报价,一“比特bi”价格为970美元,略低于本月初超过1000美元的报价。






   虚拟货bi的交易理应是自由的 但也是需要有一定的监管力度.




作者: 絮    时间: 2014-1-29 21:42
   富翁不是那么好当的

作者: 你没错我无过    时间: 2014-1-29 21:43
昨天看新闻上说了嗯





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